辽宁省新增1例本土新冠肺炎确诊病例 为沈阳市报告
2022-01-26
反洗钱工作是维护国家安全和金融安全的重要保障。金融是国家重要的核心竞争力，金融安全是国家安全的重要组成部分，维护金融安全是关系我国经济社会发展全局的战略性、根本性的大事，是维护老百姓切身利益的大事。
农发行金湖县支行高度重视客户尽职调查工作，坚持风险为本理念,遵循“了解你的客户”原则,落实勤勉尽责的要求,准确把握、有效执行客户尽职调查相关制度规定,识别客户及其受益所有人身份。该行客户经理通过企查查、反洗钱系统、纸质资料等对受益人信息进行核对，并到企业与企业负责人员进行交谈，了解企业实际生产经营情况。
下一步该行将进一步提高对反洗钱工作的重视程度，将不定期对一线业务人员进行反洗钱培训，提升反洗钱履职能力，持续提升全行反洗钱管理水平。（农发行金湖县支行 羊泽寅）