辽宁省新增1例本土新冠肺炎确诊病例 为沈阳市报告
2022-01-26
近年来，农发行武陟县支行认真落实国家反洗钱政策，不断加大反洗钱工作力度，多措并举做好反洗钱工作，努力筑牢金融安全防线。
一是高度重视，成立工作小组，加强组织领导。该行成立了由行长任组长的反洗钱工作领导小组，并选配各部门业务骨干从事反洗钱工作，明确“三合一”专员负责反洗钱工作监督；同时，通过明确各岗位在反洗钱工作中的职责，构建起分工明确、协同高效的工作机制，为扎实做好反洗钱工作提供了组织保障。
二是认真做好宣传工作。该行在营业大厅外的LED屏幕上循环播放反洗钱宣传口号，在营业大厅门口摆放宣传折页进行宣传；同时，组织员工走上街头、深入农村、校院开展反洗钱特色化宣传，向社会公众发放反洗钱宣传资料、讲解洗钱的危害后果，进行反洗钱知识普及，不断提升社会公众对反洗钱知识的认知水平。
三是做实做细反洗钱基础工作，严格把控源头风险。首先是严格开户审核。严格执行身份识别制度，对客户提供的身份证件、营业执照等证明文件进行仔细审核与验证，并借助联网核查系统、工商登记信息查询平台等工具，多渠道核实客户身份信息的真实性与完整性。其次是深入了解客户的经营范围、股权结构、交易背景等情况，综合评估客户潜在的洗钱风险，并依据风险程度确定相应的客户风险等级。
四是加强风险监测。该行密切关注客户及其日常经营活动、资金往来、社会舆情等情况，及时核对相关证件到期及变更情况，通过对客户交易行为的实时监测与分析，及时发现异常交易线索，并依据相关规定进行深入调查与处理。
邢静 秦福战